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转载:安徽巨额网络电信诈骗

小奇女子喜鹊2020-03-01 09:08:29



转载:安徽巨额网络电信诈骗



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安徽文化艺术品交易中心上市艺术品

“溪山粉彩”、“富贵春”巨额网络电信诈骗

 

材料提供人:北京谷先生、天津张先生、河南李先生   

         。

本想通过艺术品电子盘投资,却遭遇重大骗局遭受损失,北京谷先生、天津张先生、河南李先生经历了相同的遭遇并共同提供材料。


一、案情经过


 2016年下半年,北京的谷先生通过微信和一个叫“德行天下”(也叫“姜立德”)人加为好友,开始时有一个股票交流的QQ群,后来设立了“散户家园大讲堂”,由雷升、德哥(即“德行天下”)、高飞、天磊、老李、田静(女)六个人,从周一到周五每天按各自的时间段轮流讲课。大讲堂设立了十几个直播间,由多名主播管理,每个房间大约几百人听课,房间彼此独立,阻隔我们联系。


开始讲课的半个月里,这几个人讲了很多炒股技巧和经验,还赠送《德式印钞机》、《虎啸九天战法》、《凌波微步战法》、《点金王》、《自动选股器》等技术软件。没过多久,因为他们推荐的股票有涨有跌,他们便以大盘趋势走衰为由,提议由雷升带大家一起做票赚钱,说是选中一支高送转、资产重组的股票,能获得翻上翻的利润,还宣称是为了给山区留守儿童捐款,组织一个“有福童享,善行中国,跨年大满贯行动”。他们通过让我们填表格的方式计算大家的资金总额后,说资金有缺口不足以做票,还假装联系其他私募机构弥补缺口,但迟迟没有效果。很快,雷升看到时机成熟便趁机在讲课期间暴露出一个名叫“万科小吴”的QQ聊天界面,显示他带着小吴在艺术品投资平台(也就是安徽文化艺术品交易平台)买几支票赚取了暴利。田静也在这个时候承认私下跟着雷升参与艺术品投资,而且只赚不赔。几个人开始煽动大家进入艺术品投资市场,还让自称是文交中心开户专员的人帮助我们集体开户。为了打消我们的顾虑,雷升带领我们先后买入“溪山粉彩”和“富贵春”两支票,短线获利,然后大肆宣传安徽文交中心要把“溪山粉彩”打造成权重票、明星票,拉升潜力大,还有3千万香港慈善基金介入,让我们按他的指令重仓在4300余元的高位大量买入,这支票在连续拉升两个涨停之后急转直下连续13个交易日跌停一直到停牌。在明显是庄家有预谋的恶意打压情况下,雷升等人捏造跌停是我们中的学员提前获利出逃所致,威逼诱导不让我们挂单卖出,导致大部分人错失时机在这支票跌到1200余元的低位时仍无法卖出成交,整体损失70%。雷升、德哥、田静还主动向学员展示自己的买卖账户界面,证明他们也在亏损,主播们也都表示自己和大家同步买入、同步亏损,编造谎言欺骗我们。没过多久,雷升等人借口亏损严重、心理压力大,解散了大讲堂,逐渐断绝了与我们的联系。


二.发现疑点


后来我们中的一些人觉得整件事疑点太多,通过网络发帖取得联系,才发现当初以“德行天下”名义联系我们的微信号和QQ号竟然有七、八个之多,而且说话口气完全不是同一个人。就在这时候,几位在我们之前买了另一支票“富贵春”亏损严重的朋友,看到我们发的帖也联系到我们,讲述了跟我们一模一样的遭遇。早在2016年9月,也有一个“股民天下大讲堂”,同样有6个人,天哥、千锋、杨斌、海哥、安邦、安妮(女),以宣传做慈善为幌子,用相同诱骗手段将他们从股市骗到安徽文化艺术品交易平台,短线获利取得大家信任后,又让他们按照统一指令重仓在高位买入“富贵春”,之后同样急转直下一直跌到目前的最低点,大家损失惨重。我们对比了这6个人的讲课录音,确定千锋和雷升、海哥和德哥、安邦和天磊是同一个人,而且这些人赠送的炒股战术除了换了名字,内容完全一样。由此可以断定是同一伙骗子所为。他们那个讲堂后来也顺势解散,时间正好是我们的讲堂开始的时间。


保守估计,这两起诈骗案件中未联系到的受骗者至少上千人。已联系到的46名报案人总的资金投入约1400万,亏损额近1000万。而全部受骗者的资金投入总额和亏损总额目前无法估算。


三、证据线索


5、“溪山粉彩”受骗者在安徽文交中心平台开户,是雷升统一安排开户专员帮助进行的,据询问,对方曾说集中开户代理商为深圳靠谱财富有限公司。雷升本人与开户专员熟识。开户专员的QQ号及个别人电话均有留存。可依此调查雷升的信息。


6、“富贵春”受骗者开户代码统一以GD6666 开头,“溪山粉彩”受骗者开户代码统一以GD6688开头。按照两个讲堂先后顺序,“德哥”在后一个讲堂里出现,曾明确表示并不知道艺术品投资的事,其开户代码应该以GD6688开头,但其账号为GD6666000698,说明这个账号是在前一个讲堂时期开户,证明是同一伙人分别利用两个讲堂行骗。该账户有截图留存。


7、雷升和德哥在讲课期间偶尔暴露账户情况,根据他们参与的“白石大寿桃”和“共铸乾坤”两支票打新中签数量,从文交所公告中可以分析出,雷升的开户名很可能叫*海波,德哥的开户名很可能叫*亮。可依此调查雷升和德哥的信息。相关截图有留存。


8、根据其中一个“德行天下”微信号给受骗人推荐的荐股公众号,查到荐股公司名称为广州市言品通信科技有限公司,该公司主要股东其中一人叫陈亮,与上述“德哥”的开户名“*亮”高度吻合,结合讲堂里推荐的股票与该公众号同期推荐的一些股票高度一致,可大致判定“德哥”很可能即为陈亮。相关截图有留存。


9、联名报案人中有一人在网上发帖曝光骗局后,曾有人通过微信主动联系该报案人,希望私下和解并给予适当赔偿,要求报案人删除账户和网上发帖,并终止所有维权行动。证明诈骗团伙在犯罪行为被发现后,想要迅速毁灭证据,掩盖其犯罪事实。微信通话截图、和解合同文本均有截图留存。


10、为了让更多受骗者了解真相,我们在网上大量发帖跟帖,并通过微信成立维权群,在曝光信息大量传播之后,维权群很快混入一些以受骗者名义四处打探消息的不明身份人,不断扰乱群内维权活动。同时,维权群成立后约一周时间,“溪山粉彩”和“富贵春”两支票在没有任何利好消息的前提下突然反弹拉升两至三天,在低位放出大量深套的散户,证明庄家迫于压力在挽回局面。整个诈骗犯罪过程中,庄家存在重大嫌疑。


11、据查,“溪山粉彩”发行商深圳靠谱财富管理有限公司登记的企业电子邮箱为649179150@qq.com。在大讲堂建立之前组建的股票qq群里,有人曾用649179150号码作为群管理出现,与德哥等人一起管理qq群,证明发行商与骗子团伙之间必然存在联系。

 

12、安徽文化艺术品交易中心简介及违规

“安徽文化艺术品交易中心股份有限公司”,工商信息显示,其公司类型为“其他股份有限公司(非上市)”,注册时间为2011年7月21日,注册资金1000万元,登记机关:合肥市高新开发区市场监督管理局,经营地址:合肥市高新区合欢路20号,经营范围为“组织、管理文化艺术品交易服务;为文化企业股权、著作权、版权、文化艺术品所有权、收益权、债权提供交易、登记、托管平台服务;文化产业项目投资及融资咨询服务;文化企业资产并购重组服务”等内容。


违规


第一,缺乏安全的第三方资金托管,名义上由平安银行的平安易宝托管,但经求证,平安银行明确表示平安易宝不具有资金托管职能,只有转账功能,借“平安”两字欺骗投资者。


第二,根据安徽省金融办的解释,安徽文化艺术品交易平台的交易模式应该采取T+5模式,但现在私自实行T+0模式,属于明显的违规操作。


第三,操作平台开户管理混乱,开户专员身份真假难辨,文交中心对此没有正面给出解释,使诈骗团伙有了可乘之机,造成投资者身份信息大量泄漏。


第四,根据“国家企业信用信息公示系统”显示,“溪山粉彩”发行商深圳靠谱财富管理有限公司,已被列入“严重违法失信企业黑名单”,安徽文化艺术品交易中心作为合肥市广电新局下属企业和国资平台,竟然敢于让这样毫无诚信的公司担任发行商,足见其唯利是图的本质。


第五,两支票的庄家从散户高位接盘开始,巨量出货,疯狂打压,严重扰乱大盘走势,文交中心对这种恶意操盘完全不予干预,置众多投资者利益于不顾,为犯罪行为的完整实施提供了方便。


鉴于上述事实,我认为安徽文化艺术品交易中心“溪山粉彩”和“富贵春”两支艺术品庄家,以欺诈手段,诱骗投资者高位接盘、恶意打压,套取投资者大量资金的犯罪行为事实清楚,影响特别恶劣,涉案金额巨大。根据《刑法》第266条关于诈骗罪的构成条件、《最高人民法院最高人民检察院关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》内容,以及《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》等规定。以上提供材料完全属实,并愿承担一切法律责任。






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